В I квартале 2026 года выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности — это на 9% больше, чем в IV квартале прошлого года.
Среди них:
▫️ 656 псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид
▫️ 472 нелегальных кредитора
▫️ 257 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
😱Нелегальных кредиторов выявлено на 36% больше.
При этом увеличилось количество нелегальных кредиторов, которые работали только онлайн — в основном они рассказывали о своих услугах в соцсетях.
На блокировку было направлено более 1300 интернет-ресурсов «нелегалов», в том числе более 800 страниц в соцсетях.
Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, камуфлируя сделку договорами купли-продажи, хранения, комиссии. Часть компаний для введения в заблуждение клиентов использовали в своем наименовании слова и словосочетания, предусмотренные только для профессиональных кредиторов (МФО, ломбард, КПК).
Самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте. Сайты проектов блокируются, однако мошенники создают новые дублирующие ресурсы.
Всю информацию о выявленных проектах Банк России публикует на сайте в Списке компаний с выявленными признаки нелегальной деятельности.