29 мая (понедельник) Ассоциация НАУМИР проведет практическую конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, — «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».
Место проведения: гостиница «Измайлово», «Гамма — Дельта», (г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4, Г-Д).
Одновременно будет доступен онлайн-формат участия в мероприятии.
Что обсудим на конференции:
новации законодательства, нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК, вопросы заполнения ФЭС, практики обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ, работу с перечнями ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, решениями МКО, секторальные особенности, актуальные вопросы идентификации и автоматизацию процесса.
К дискуссии приглашены представители Банка России, Росфинмониторинга, банковского сообщества, компаний инфраструктуры сопровождения и программных решений, обучающих организаций, участники рынка микрофинансирования.
Программа мероприятия в стадии формирования, следите за обновлениями.
