Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Рады сообщить вам, что Росфинмониторинг уже подтвердил участие своих представителей в практической конференции, посвященной вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».
До начала мероприятия осталось немного времени!
Конференция пройдет 29 мая в Москве (гостиница «Измайлово», «Гамма-Дельта», адрес: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4, Г-Д) с 10:00 до 18:00.
Основные тематические блоки:
1. Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: настоящие и будущие;
2. Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК;
3. Правильно заполняем ФЭС;
4. Практики обучения;
5. Перечни ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, решения МКО: новые подходы;
6. Идентификация;
7. Автоматизация процесса: обойдемся без ошибок;
8. Особенности сектора: разговор с регулятором.
Также свое участие в мероприятии уже подтвердили представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Не пропустите уникальную возможность принять участие в дискуссии с представителями главного регулятора страны в сфере финансового контроля! Регистрируйтесь сегодня!
Если у Вас возникнут вопросы по конференции, пожалуйста, напишите нам.
