21 марта 2023 года с 10:00 до 13:00 мск Ассоциация НАУМИР проведет для МФО, КПК, СКПК и ломбардов вебинар «Повышение квалификации (плановый инструктаж) ПОД/ФТ/ФРОМУ».
Это мероприятие для опытных, здесь не будет объяснения азов и раскрытия всех тем, требуемых для целевого инструктажа.
Будет другое: обсудим новеллы законодательства, правоприменительной практики, детально рассмотрим один из ключевых вопросов практической деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ – идентификации клиентов, выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев.
Темы для обсуждений:
-
Кто такие клиенты? С какого момента ими становятся? Являются ли злостные неплательщики тоже клиентами и что с ними делать с точки зрения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ? Что делать, если по указанному адресу, телефону и эл.почте клиент не отзывается? Что такое «разовый» и «постоянный клиент», «активный клиент»? Что должно быть в анкете/досье клиента? Что делать, если лицо, обозначенное в договоре займа, на самом деле заем не получило? Кто тогда клиент? И т.д.
-
Кто такие представители клиента? Кого можно таковыми считать? Если платеж за клиента делает кто-то другой, это представитель или нет? Как собрать о нем сведения?
-
Кто такой выгодоприобретатель? Как понимать эту «выгоду»? Как вычислить выгодоприобретателя, если он «неочевиден»?
-
Кто такой бенефициарный владелец, как его выявить и идентифицировать? Как распределяется ответственность за неустановление всех необходимых сведений о выгодоприобретателе? Когда представления о бенефициарном владельце с вашей стороны и со стороны клиента могут не совпадать и что тогда делать?
-
Как различается перечень сведений, который мы собираем о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце?
-
Когда организация вправе не идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца?
-
Что нового в биометрической идентификации?
-
Какие вопросы высвечивает судебная практика?
Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.
Спикер вебинара:
Анна Байтенова, адвокат, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатипятилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
-
Стоимость участия — 2400 руб.
-
30% скидка — за второго и последующих участников от одной организации!
-
Сертификаты всем участникам.
-
Проводится для всех регионов России.
-
Кейсы и решения с учетом микрофинансовой практики.
-
Специально для МФО, КПК, СКПК и ломбардов!
Обращаем ваше внимание:
-
Регистрация на вебинар завершается 20 марта 14:00 мск (в случае, если срок прошел, свяжитесь с Ириной Семиной, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com, тел.: +7 (968) 355-45-15).
-
На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
-
Регистрация участников осуществляется по ссылке>>>
-
Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
-
При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации для сертификата;
-
После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара с доступом в течение 30 дней с момента рассылки.
Контактная информация:
-
По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com ;
-
По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15;
-
По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222.
