За I квартал ЦБ было выявлено 1159 субъектов нелегальной деятельности (по всем направлениям), что на 24,6% больше, чем в I квартале 2022 года.
Самый большой рост был зафиксирован по нелегальным кредиторам. Их было выявлено почти в три раза больше по сравнению с I кварталом 2022-го.
Такими данными статистики за первые три месяца года поделился в интервью «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Валерий Лях также сообщил, что регулятор начал выявлять сайты кредитных брокеров, которые одновременно предлагают услуги по получению займов и у легальных кредиторов, и у нелегальных. Причем обещают, что если вам откажут в заимствовании легальные компании, то деньги выдадут нелегалы.
«Прямо так и пишут: физ.лицам с плохой репутацией гарантируется получение займа без залога. Мы такие сайты сейчас тоже блокируем», — уточнил представитель ЦБ.
Также регулятор раскрыл схему с нелегальными ломбардами.
«Фактически они занимаются ломбардной деятельностью, но обходят регулирование, заключая договор хранения вещи. А выдача займа осуществляется через обеспечительный платеж по договору хранения имущества, который гарантирует его сохранность и возвращение по окончании срока хранения. И оплату услуг», — рассказал Лях.
