29 мая (понедельник) Ассоциация НАУМИР проведет практическую конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».
- Конференция состоится 29 мая в Москве (гостиница «Измайлово», «Гамма-Дельта», зал «Владимир», адрес: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4, Г-Д).
- Время проведения: с 10:00 до 18:00 (мск).
- Форматы участия: очно или онлайн.
Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. Конференция станет эффективной площадкой для обсуждения, анализа тенденций и обмена опытом в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в сфере микрофинансирования.
Вас ждет много полезной информации. Вот о чем мы поговорим на конференции:
Программа |
|||
10:00-11:00 |
1. Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: настоящие и будущие |
||
Вопросы для обсуждения: — изменения 2022 года, предпосылки их принятия, внедрение в практику со стороны рынка, проблематика и актуальные вопросы; — перспективы 2023 года; — максимальный размер суммы потребительского займа при осуществлении кредитором упрощенной идентификации заемщика с учетом развития цифровых технологий и возможность его увеличения; — национальная оценка рисков – что нужно знать; — финансовый мониторинг как часть общей системы управления рисками. Модератор: Достов Виктор Леонидович, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов “АЭД”. Выступающие: Ключевский Сергей Анатольевич, заместитель начальника Управления методического обеспечения ФМ, ВК и ГОЗ ДФМ и ВК Банка России; Достов Виктор Леонидович, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов “АЭД”; |
|||
11:10-11:40 |
2. Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК |
||
Вопросы для обсуждения: — типовые ошибки; — разбор нововведений в ПВК; — варианты формулировок сложных аспектов; — ОКВЭД и/или факт?; — что такое “адаптация ПВК”. Выступающие:
|
|||
11:40-11:50 |
Кофе-брейк |
||
11:50-12:20 |
3. Правильно заполняем ФЭС |
||
Вопросы для обсуждения: — новые основания для направления ФЭС; — нюансы, требующие внимания; — разбор подходов к заполнению ФЭС в различных ситуациях; — меры ответственности. Выступающие: Варакина Светлана Викторовна, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России; Морозова Елена Дмитриевна, заведующая сектором Управления методического обеспечения ФМ, ВК и ГОЗ ДФМ и ВК Банка России.
|
|||
12:30-13:00 |
4. Практики обучения |
||
Вопросы для обсуждения: — тестирование при обучении; — требования к обучению и аутсорсинг в компании; — источники получения сведений. — практики внедрения системных решений в данной области; Выступающие: Байтенова Анна Ароновна, Коллегия адвокатов.
|
|||
13:10-13:40
|
5. Перечни ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, Решения МКО: новые подходы |
||
Вопросы для обсуждения: — сроки информирования уполномоченного органа; — применение и отмена мер; — проблематика реализации требований в работе с Перечнями; — нюансы работы с Перечнями при различном графике работы подразделений компании; — практические аспекты внедрения новаций; — фиксация результатов сверки. Модератор: Байтенова Анна Ароновна, Коллегия адвокатов. Выступающие: Варакина Светлана Викторовна, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России; Морозова Елена Дмитриевна, заведующая сектором Управления методического обеспечения ФМ, ВК и ГОЗ ДФМ и ВК Банка России; Курьянов Александр Михайлович, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. |
|||
13:40-15:00 |
ОБЕД |
||
15:00-15:40
|
6. Идентификация |
||
Вопросы для обсуждения: — способы и подходы к заполнению Анкет при оформлении онлайн-займов (в т.ч. предзаполнение, действия при работе компании в выходные дни, варианты подписания, УКЭП); — нюансы при круглосуточной выдаче онлайн-займов; — требования к хранению документов, используемых при идентификации; — обновление данных, проблематика поиска клиентов и фиксации производимых действий; — идентификация бенефициаров; — получение информации об источниках происхождения денежных средств и имущества; — подходы к идентификации мигрантов и беженцев; — возможности и сложности работы с ЕСИА; — механизм идентификации и обновлении данных с привлечением третьих лиц, практики, решение кейсов. Модератор: Прохоров Роман Анатольевич, председатель Правления Ассоциации “Финансовые инновации”. Выступающие: Танасиенко Павел Александрович, руководитель отдела ПОД/ФТ компании “Акцепт Групп”; Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель юридического центра “Догма”; Русаков Константин Дмитриевич, директор по исследованиям ООО “НЕЙРОВИЖН”. |
|||
15:50-16:50
|
7. Автоматизация процесса: обойдемся без ошибок |
||
Вопросы для обсуждения: — технические решения соблюдения требований законодательства; — работа с личным кабинетом; — продукты для автоматизации процессов идентификации; — верификация заемщиков; — вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган; — инструменты автоматизации для оценки рисков в сфере ПОД/Ф. Модератор: Байтенова Анна Ароновна, Коллегия адвокатов. Выступающие: Розина Александра Андреевна, руководитель направления аналитического отдела, Группа “Интерфакс”;
|
|||
16:50-17:00 |
Перерыв |
||
17:00-18:00
|
8. Особенности сектора: разговор с регулятором |
||
МФО, КПК, СКПК Вопросы для обсуждения: — признаки сомнительности в блоке займов с использованием материнского капитала; — выявление подозрительных операций и их совокупности; — работа в области КоАП; — работа с формой “Отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами” (код формы по ОКУД 0420001; — проблематика идентификации при онлайн-займах. |
|||
Выступающие: Варакина Светлана Викторовна, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России. |
Будем рады видеть Вас на мероприятии. Вы можете принять участие лично в Москве или посмотреть трансляцию онлайн в любой точке России.
Стоимость участия (участие во всех сессиях программы, презентации спикеров, кофе-брейк, зона нетворкинга, запись конференции):
офлайн-участие (для представителей МФО, КПК, СКПК и ломбардов) — 13 000 руб.;
онлайн-участие (для представителей МФО, КПК, СКПК и ломбардов) — 9 000 руб.;
участие для B2B-компаний — 50 000 руб.
-
10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР (Лига кредитных союзов, СРО «Мир», ССКК, СРО «НОКК» и другие (подробнее >>>);
-
20% скидка — за второго и последующих участников от одной организации!
Все скидки суммируются!
Участникам конференции будут выданы сертификаты о повышении квалификации.
Начало регистрации участников: 09:30
До встречи на конференции 29 мая!
Если у Вас возникнут вопросы по конференции, напишите нам.
Контакты:
Регистрация на конференцию: Ирина Семина, +7 968 355-45-15, isemina@naumir.com. Участие в качестве спикера: Татьяна Лисак, tlisak@naumir.com.
Спонсорство: Татьяна Лихачева, tlikhacheva@naumir.com.
Аккредитация СМИ: pr@naumir.com.
По общим вопросам: Анастасия Мещерякова, +7 495 258-87-05, office@naumir.com.